Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судоходная компания "Камское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский кр., г. Пермь, ул. Монастырская, д. 11 к. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900514947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902183520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00043-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16901
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: при общем числе членов совета директоров – 7 присутствовали – 7. Кворум имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования:
1. вопрос повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО СК КРП по вопросу об избрании членов совета директоров общества»
«ЗА» - единогласно. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня РЕШЕНИЕ: «включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО СК КРП по вопросу об избрании членов совета директоров общества предложенные кандидатуры:
1. Антонов Михаил Александрович - председатель совета директоров ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство»;
2. Антонов Владимир Александрович – директор ООО «АН «Лазурит»;
3. Антонов Виктор Александрович – помощник директора ООО «Волжско-Камское судоходное общество»;
4. Ворончихин Павел Сергеевич – директор ООО «КамаТурФлот»;
5. Гладкова Ирина Николаевна – главный бухгалтер ООО «Транспортное агентство «Кама»;
6. Кипа Лола Михайловна – директор ООО «Виктория»;
7. Унанян Галина Анатольевна – генеральный директор ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров — 02 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров — протокол б/н от — 02 февраля 2023 года.
2.5. Вид, категория(тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00043-А и бездокументарные привилегированные именные акции типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00043-А; дата государственной регистрации выпуска - 04.08.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Унанян
3.2. Дата 02.02.2023г.